Держфінмоніторинг заблокував 118 мільйонів гривень, якими вносили застави за фігурантів справи «Мідас».
Про це повідомив перший заступник голови Держфінмоніторингу Богдан Корольчук на засіданні Тимчасової слідчої комісії.
Як він зазначив, Держфінмоніторинг виявив порушення і передав відповідну інформацію до НАБУ, після чого зазначені кошти були заарештовані. У процесі перевірки з’ясувалося, що компанії брали участь у схемах, пов’язаних із внесенням застав за фігурантів кримінальної справи.
По суті, йдеться про кошти сумнівного походження, які використовувалися для звільнення підозрюваних з-під варти.