За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури викрито протиправну діяльність злочинної організації. За даними слідства, її учасники створили міжрегіональний конвертаційний центр з метою мінімізації податкових зобов’язань та формування штучного податкового кредиту для підприємств реального сектору економіки. За попередніми підрахунками, збитки державі – майже 57 млн грн.
Діяла організація із середини 2020 року на території Полтавської, Одеської, Львівської, Дніпропетровської, Чернігівської, Київської областей та міста Києва.