У 2024 році Державна служба фінансового моніторингу отримала понад 1,7 мільйона повідомлень про фінансові операції, які підлягають моніторингу. Це на 23% більше, ніж у попередньому році. Більшість повідомлень про перевірку надають банки, а решта – від інших фінансових установ, таких як кредитні спілки чи страхові компанії.
Зростає кількість повідомлень про підозрілі фінансові операції, але більшість з них все ж таки стосується порогових операцій. Після перевірки понад 1000 матеріалів було направлено до відповідних органів, а їхня загальна сума становила понад 62 мільярди гривень.
Більшість матеріалів було направлено до Національної поліції, а також до СБУ та НАБУ. Держфінмоніторинг перевіряє фінансові операції на наявність підозр і розрізняє їх на порогові та підозрілі згідно з ознаками, які включають, наприклад, ризик фальсифікації документів чи співпрацю з підозрілими особами.