Розгалужена мережа кол-центрів діяла під керівництвом мешканця Дніпра. «Оператори», методом вішингу та спуфінгу, маніпулювали мешканцями Євросоюзу і одержували доступ до їхніх банківських рахунків. Однак спільними зусиллями українських та іноземних правоохоронців діяльність шахрайського кол-центру було припинено.
Оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України виявили групу осіб, яка організувала схему незаконного заволодіння фінансовими рахунками громадян Чехії. За цим фактом слідчі Головного слідчого управління Нацполіції розпочали кримінальне провадження.