Група осіб виявлена в організації роботи нелегальних процесингових центрів, які здійснювали обіг оборотних безготівкових коштів до 5 млн гривень на добу через карткові рахунки дропів. Ці офіси функціонували у декількох містах України. Група займалась автоматизованим поповненням рахунків гравців онлайн-казино, легалізацією коштів від азартних ігор та виплатами гравцям. Для цього використовувалися дані фізичних осіб-дропів, які надавали свої особисті дані для відкриття банківських рахунків. Близько 4000 осіб були залучені без їхнього відома. Безготівкові кошти зараховувалися на рахунки дропів у великій сумі, а потім використовувалися для нелегальних операцій. Працівники офісів могли керувати великою кількістю рахунків одночасно та обробляти значні суми грошей. Правоохоронці вилучили значну кількість техніки та карток, пов’язаних із цією діяльністю.
