Німецкий Deutsche Bank повідомив фінансові регулятори Німеччини про виявлення порушень санкційних правил ЄС, пов’язаних з обмеженнями для російських клієнтів. Про це пише британська газета Financial Times з посиланням на обізнане джерело.
Відомо, що санкції ЄС забороняють банкам приймати понад 100 000 євро від російських громадян, резидентів та юридичних осіб, зареєстрованих у Росії. Проте в роздрібному підрозділі банку було викрито випадки прийому депозитів на суму понад 100 000 євро від фізичних осіб, які підпадають під такі обмеження.
Deutsche Bank створив спеціальну групу для перевірки своїх механізмів контролю у зв’язку з посиленням у лютому режиму застосування санкцій у Німеччині, яка дозволила виявити порушення.
Норму про обмеження вкладів у сумі 100 000 євро ЄС запровадив ще на ранніх етапах санкцій у відповідь на війну РФ проти Україні.
Торік у грудні ЄС вніс Росію до чорного списку країн з високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму. В силу це рішення набуло 29 січня цього року. Воно посилює перевірки фінансових транзакцій, пов’язаних із Росією та росіянами.
Deutsche Bank повідомив, що “постійно аналізує” свої бізнес-процеси, пов’язані з дотриманням санкцій, і вживає заходів щодо виявлення хиб та помилок.
