Українські та латвійські правоохоронці викрили злочинну організацію, учасники якої під виглядом допомоги з поверненням втрачених інвестицій оформлювали кредити на громадян Латвії та виводили кошти через криптовалюту. Про це повідомила Нацполіція у п’ятницю, 29 травня.
Шахрайський кол-центр діяв у Харкові та області. Його учасники цілеспрямовано шукали осіб, котрі раніше втратили гроші через фейкові інвестиційні платформи, псевдоброкерів або криптовалютні афери.
Фігуранти телефонували потерпілим, представлялися співробітниками юридичної компанії та обіцяли допомогти повернути кошти. Для цього вони переконували пройти “верифікацію”, встановити програми віддаленого доступу та надати доступ до онлайн-банкінгу.
Отримавши контроль над пристроями жертв, зловмисники оформлювали онлайн-кредити з використанням підробленого електронного підпису. Викрадені гроші переводили на підконтрольні рахунки та криптовалютні гаманці.
За даними слідства, окремих потерпілих також переконували продавати майно, змінювати спосіб отримання пенсій або оформлювати позики під заставу.
У поліції зазначили, що учасники схеми змушували громадян Латвії переходити на російську мову під час розмов, пояснюючи це тим, що вони нібито “все одно її розуміють”.
Правоохоронці задокументували внутрішню структуру кол-центру. Організація мала чіткий розподіл ролей: одні учасники відповідали за “прогрів” потерпілих, інші – за отримання доступу до онлайн-банкінгу, використання Smart ID, оформлення кредитів та виведення коштів. Окремі фігуранти займалися адмініструванням роботи кол-центру, навчанням персоналу та контролем ефективності операторів.
У межах спецоперації у Харкові та області провели 14 обшуків.
П’ятьох учасників затримали. Їм повідомили про підозри за статтями щодо створення злочинної організації, втручання в роботу інформаційних систем та шахрайства в особливо великих розмірах.
Збитки потерпілих становлять щонайменше 4 млн грн. Санкції інкримінованих статей передбачають до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.