Правоохоронці провели масштабну спецоперацію проти шахрайських кол-центрів. У межах операції припинено роботу 94 таких структур по всій країні. Про це повідомила пресслужба СБУ та Офіс генпрокурора у середу, 12 серпня.
Лише з початку минулого тижня правоохоронці провели 411 обшуків і ліквідували 1794 робочі місця операторів, які використовувалися для шахрайських схем.
Слідчі дії провели у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській областях та інших регіонах.
Під час обшуків вилучили понад 3336 одиниць комп’ютерної техніки, 1346 телефонів, понад 5200 SIM-карток, криптогаманці та банківські картки.
Також правоохоронці виявили понад $2 млн, 64 тисячі євро, готівку в гривнях, банківське золото, елітні годинники та ювелірні вироби. Шахраї працювали під виглядом банків і інвестиційних компаній
Організатори створювали кол-центри, де оператори за спеціальними сценаріями переконували людей передавати кошти або банківські дані.
Одні шахраї представлялися консультантами з інвестицій і залучали людей на фіктивні торговельні платформи. Інші видавали себе за працівників банків чи державних установ.
Також зловмисники шукали людей, які вже постраждали від шахрайства, і пропонували їм нібито допомогти повернути втрачені гроші.
Для підвищення довіри використовували підроблені документи, фальшиві посвідчення, а також технології deepfake.
У деяких випадках потерпілих переконували брати кредити, позичати гроші або продавати майно. Окремий епізод Окремий епізод спецоперації правоохоронці провели на Львівщині. Там СБУ та Нацполіція викрили мережу підпільних кол-центрів, які ошукували громадян України та Європейського Союзу.
Під час понад 20 обшуків у фігурантів вилучили майже $2 млн, близько 300 тисяч гривень готівкою, комп’ютерну техніку, банківські картки та чорнові записи.
Також правоохоронці виявили автопарк преміумкласу загальною вартістю понад $1 млн. Серед автомобілів – Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW та Mercedes-Benz GLS 450. Слідство встановлює всіх причетних
Попередньо, потерпілими від діяльності викритих кол-центрів стали громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії та інших країн ЄС і Центральної Азії. Загальний розмір збитків перевищує 100 млн грн.
Нині 26 особам повідомили про підозру. Слідчі аналізують вилучені дані, встановлюють організаторів схем і повне коло причетних осіб.
Розслідування триває за статтями про шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
Нагадаємо, українські та чеські правоохоронці спільно викрили діяльність київського call-центру, який, за даними слідства, роками ошукував іноземних громадян під виглядом прибуткових інвестицій у криптовалюту.