В Україні викрили масштабну схему організованої групи, яка роками займалася розвитком тіньового грального бізнесу. Через незаконні онлайн-казино під брендами Dragons Gold, Slotoland і Rino було проведено фінансові операції на суму близько 141 мільйона гривень. Про це у вівторок, 23 червня, повідомив Офіс Генерального прокурора (ОГП).
За інформацією ОГП, п’ятеро учасників схеми організували роботу платформ без необхідних ліцензій і належного державного нагляду. За чотири роки через банківські рахунки, що використовувалися для прийому ставок, пройшло понад 58 мільйонів гривень. Також понад 1,84 млн USDT (цифрова валюта Tether) надійшло на криптогаманці, пов’язані із цією мережею.
Серед організаторів схеми виявився адвокат. За словами прокурорів, особа, яка мала стояти на захисті закону, сама брала участь у його порушенні.
Як повідомляється, правоохоронні органи провели десять обшуків, після яких п’яти фігурантам було оголошено підозру. Одному з організаторів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у майже п’ять мільйонів гривень.
У прокуратурі акцентували, що діяльність нелегальних гральних закладів несе загрозу суспільству, пов’язану з відмиванням коштів і систематичним порушенням законодавства. Слідчі продовжують встановлювати усіх осіб, причетних до організації, фінансування та функціонування цієї схеми.
Раніше уряд спільно з Міністерством оборони ухвалив постанову щодо блокування доступу військовослужбовців до азартних ігор у період воєнного стану. Наразі здійснюється технічна підготовка для запуску автоматичної перевірки через державні електронні реєстри. Цей крок має захистити військових від ризику виникнення ігрової залежності.
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації представило вперше розроблену в Україні Стратегію щодо мінімізації негативного впливу азартних ігор і боротьби з ігровою залежністю до 2035 року.